ОТ МЕЧТЫ ДО РЕЗУЛЬТАТА
Главная \ О компании \ ПОД / ФТ / ФРОМУ

ПОД / ФТ / ФРОМУ

Действующая в ООО «ИФК «Авантаж» система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма построена в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и иными нормативными актами российского законодательства.

  • Анкета юридического лица (скачать)
  • Анкета индивидуального предпринимателя  (скачать)
  • Анкета ФЛ - выгодоприобретатель учредитель бенефициар  (скачать)
  • Анкета ЮЛ - выгодоприобретатель учредитель (скачать)
  • Анкета ФЛ, являющегося российским или иностранным ПДЛ (скачать)
Контакты
Адрес:
454080, г. Челябинск, ул. Худякова, д. 23