Действующая в ООО «ИФК «Авантаж» система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма построена в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и иными нормативными актами российского законодательства.
- Анкета юридического лица (скачать)
- Анкета индивидуального предпринимателя (скачать)
- Анкета ФЛ - выгодоприобретатель учредитель бенефициар (скачать)
- Анкета ЮЛ - выгодоприобретатель учредитель (скачать)
- Анкета ФЛ, являющегося российским или иностранным ПДЛ (скачать)
